Milano, 5 maggio 2020

I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie sono convocati in Assemblea ordinaria di Life
Care Capital S.p.A. (la “Società”) presso lo Studio Legale Chiomenti in Milano, via Verdi n.
2, per il giorno 21 maggio 2020, alle ore 8:00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 22 maggio 2020, alle ore 12:00, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

“1. Bilancio di Life Care Capital S.p.A. al 31 dicembre 2019; Relazione del Collegio Sindacale
e Relazione della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.

 

AVVERTENZA

I termini e le modalità di partecipazione all’Assemblea descritti nel presente avviso di convocazione potrebbero essere oggetto di modifiche o integrazioni in relazione all’emergenza sanitaria da COVID-19. Eventuali modifiche o integrazioni delle informazioni riportate nell’avviso di convocazione verranno rese disponibili tramite il sito internet della Società
(www.lifecarecapital.com, sezione Investor Relations / Assemblee) e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

LEGITTIMAZIONE ALLINTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente avviso, il capitale della Società ammonta a Euro 14.300.000,00, suddiviso in n. 14.000.000 azioni ordinarie e n. 300.000 azioni speciali, tutte senza indicazione del valore nominale. La Società non detiene azioni ordinarie proprie.

Ai sensi di legge, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto
deve essere attestata da una comunicazione alla Società dall’intermediario abilitato ai sensi
di legge alla tenuta dei conti sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, ossia il 12 maggio 2020 (record date); coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e votare in Assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Ai sensi dell’art. 83-sexies, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea, ossia entro il 18 maggio 2020. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

Ai sensi dell’art. 106, commi 4 e 5, Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 come convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (“Decreto Cura Italia”), l’intervento dei soci in Assemblea si svolgerà esclusivamente tramite il rappresentante designato di cui all’articolo 135-undecies del TUF (il “Rappresentante Designato”), in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, come meglio precisato nel prosieguo del presente avviso di convocazione nel paragrafo “Esercizio del voto per delega al Rappresentante Designato” e restando quindi preclusa la partecipazione fisica e/o mediante l’utilizzo dei sistemi di collegamento a distanza dei singoli azionisti. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione, il rappresentante della società di revisione nonché il Rappresentante Designato potranno intervenire in Assemblea mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l’identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.

ESERCIZIO DEL VOTO PER DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

La Società ha incaricato quale Rappresentante Designato Computershare S.p.A., con sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19. Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentate Designato delega – con le istruzioni di voto – sulla proposta di delibera in merito all’argomento all’ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all’indirizzo www.lifecarecapital.com, sezione Investor Relations / Assemblee.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l’assemblea (19 maggio 2020 in relazione alla prima convocazione e 20 maggio 2020 in relazione alla seconda convocazione) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o
subdeleghe ai sensi dell’art. 135-novies del TUF, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4 del
TUF, seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società
all’indirizzo www.lifecarecapital.com, sezione Investor Relations / Assemblee. Tenuto conto
dell’emergenza in corso, le deleghe possono essere conferite entro il 20 maggio 2020 in relazione alla prima convocazione ed entro il 21 maggio 2020 in relazione alla seconda convocazione. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero
0246776819 oppure all’indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Si informano i Signori Azionisti che la società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell’attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede legale della Società (Corso Italia n. 22, Milano) e consultabile sul sito internet della Società (www.lifecarecapital.com, Sez. “Investor Relations/Assemblee”). Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia. A seguito delle disposizioni restrittive emanate dalle compenti Autorità, si avvisano i Signori Azionisti che l’accesso alla sede legale potrà essere consentito con modalità e termini da definire.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società (www.lifecarecapital.com, Sez. “Investor Relations/Assemblee”) e per estratto sul quotidiano Milano Finanza del 6 maggio
2020.